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《人民司法》:销售型电信诈骗与民事欺诈之界分

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销售型电信诈骗在外观上与虚假宣传、产品质量责任等普通民事欺诈行为具有相似性,容易被混淆。在销售型电信诈骗的交易过程中,被告人明知其产品根本不具有买受人需要的使用价值,为了卖出产品而虚构权威身份,夸大产品效果,夸大实际情况,自始至终没有履约的意愿,也没有打算承担违约责任。被告人为了达到目的,虚构有关交易的关键、基本的事实,已经超出了民事欺诈的范畴,应当以诈骗罪追究刑事责任。

案号一审:(2016)0106刑初511号 二审:(2016)01刑终1907

【案情】

公诉机关:广东省广州市天河区人民检察院。

被告人:王明等17人。

法院审理查明,2013年起,同案人瞿兆臣(另案处理)为谋取非法利益,成立广州更美商贸科技公司(以下简称更美公司),先后聘用王明等多名被告人分别担任总经理、财务主管、出纳、审计、话务主管、话务组长、监听员、回访部主管、回访员等职务,利用广播电视、互联网等媒体投放广告,在全国范围内吸引客户。待取得被害人联系方式等资料后,通过话务部人员以电话营销的方式与之联系,向其推销声称具有丰胸、增高、壮阳等功效的产品并进行一次销售。在获取被害人身体状况等详细信息后又通过回访部人员进行二次销售,引诱被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识,从而一步步购买没有相应宣传效果的产品。经统计,共骗取927名被害人货款共计8493940元,且上述损失均无法追回。

其中,话务部、回访部人员根据公司针对不同产品和客户制定的“话术”模式,使用假名与被害人联系,并和其他同事互相配合,不断冒充和升级各种身份,包括助理、科长、效果监督科人员以及“广州中医药研究院”“广州第一附属医院男性科(研究院)”“华南总区健康协会”等机构及相应的总监、主任、会长、院长、专家等权威身份,频繁使用“病变”“血常规匹配、药物匹配”等医药用词与被害人沟通交流,并针对被害人的身体状态进行虚假诊疗,诱骗被害人购买本不需要的高价产品。期间,上述销售人员还要求被害人拍摄身体部位的照片发回公司,谎称经有关外国权威专家检测发现病变以及帮助被害人向公司申请减免产品费用、被海关扣押需要支付费用等方式,使被害人信以为真,不断购买更多高价产品。

2015618日,公安机关抓获本案多名被告人,并缴获作案工具以及涉案产品一批。经查,更美公司不具备经营药品的资质,其所销售的壮阳、丰胸、减肥、增高产品均不属于药品。此外,经鉴定,缴获的部分产品为假冒伪劣产品。

【审判】

广东省广州市天河区人民法院经审理认为:被告人王明等17人以非法占有为目的,结伙虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人参与犯罪的时间及在共同犯罪中起的作用,广州天河区法院依法判决:判处王明等17名被告人有期徒刑14个月缓刑2年至126个月不等的刑期,并处罚金5000元至15万元不等。追缴本案违法所得8493940元,发还各被害人;不足以弥补的损失部分,责令各被告人退赔。

一审宣判后,王明等多名被告人不服,向广州市中级人民法院提出上诉。

广州中院审理后裁定驳回上诉,维持原判。

【评析】

在现实经济生活中,诈骗手段花样百变,层出不穷,其中销售型诈骗具有相当的隐蔽性和迷惑性。此类诈骗主要依托合法成立的公司,长期公开地向社会公众进行宣传和经营。由于不少商家通过电话、电视、互联网等方式向消费者推销产品时经常会使用虚假、夸大的方式宣传产品。消费者也常常会遇到所购买的产品达不到广告宣传效用的情形,不少消费者认为只是产品质量问题,或者对虚假宣传习以为常,没有意识到被诈骗。有的消费者虽然意识到自己的权利被侵犯,但由于缺乏有效的行政或司法救济途径,难以主张自己的权利。同时,由于对销售型电信诈骗的严重违法程度缺乏清晰判断,有关部门不愿主动作为,甚至对消费者的投诉采取回避、推诿的做法。甚至一些低层的销售型电信诈骗公司人员,见公司长期公开经营未被查处,误以为自己只是实施了民事欺诈的违法行为,并非诈骗。因此,需要明确销售型诈骗与虚假宣传、民事欺诈等行为的界限。

本案多名被告人的辩护人进行无罪辩护,主要理由在于更美公司是依法成立并具备食品流通许可证的公司。被鉴定为假冒伪劣的产品只是少数,大多数销售的产品未经鉴定,不能全部认定为假冒伪劣产品。大多数销售的产品都是来源合法的保健品,并非全无功效的产品。个别员工夸大产品功效的行为只是民事欺诈,而不构成诈骗罪。经综合考虑全案证据,法院最终没有采纳上述无罪意见。

一、民事违法领域的虚假宣传与刑事销售型诈骗的界限

 ()虚假宣传的宣传内容与销售型诈骗中虚构事实,隐瞒真相的外延不同


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